本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二) 股东大会举行的地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处

  本次会议由公司董事会招集，会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法，会议的举行契合《公司法》及其他有关法令和法规和《公司章程》的规矩。会议由公司董事长陈伟先生掌管。

  1、 公司在任董事6人，到会2人，董事李涛、独立董事茹祥安、独立董事曾会明、独立董事唐林林因新冠疫情未能参与本次会议；

  2、 公司在任监事3人，到会2人，监事柳融飞因新冠疫情未能参与本次会议；

  公司2021年年度股东大会的招集、举行程序，表决程序和表决成果，到会、列席会议人员的资历均契合《公司法》、《规矩》和公司章程的规矩，本次股东大会合法有用。