证券代码：600275证券简称：*ST昌鱼公告编号：2021-027湖北武昌鱼股份有限公司2021年第2次暂时股东大会抉择公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  2.重要内容提示：本次会议是否有否决方案：无一、会议举行和到会状况(一)股东大会举行的时刻：2021年11月4日(二)股东大会举行的地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：1、到会会议的股东和代理人人数492、到会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111,355,9203、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的份额（%）21.8843(四)表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  3.本次会议由公司董事会招集，会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法，会议的举行契合《公司法》及其他有关法令和法规和《公司章程》的规矩。

  5.(五)公司董事、监事与董事会秘书的到会状况1、公司在任董事6人，到会4人，独立董事茹祥安、唐林林因事出差未能参与本次会议；2、公司在任监事3人，到会3人；3、董事会秘书到会会议；公司CEO、首席财政官列席会议。

  6.二、方案审议状况(一)非累积投票方案1、方案称号：关于添加公司经营规模及修订《公司章程》的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股110,464,12099.1991891,8000.800900.00002、方案称号：关于向相关方告贷暨相关买卖的方案。

  7.审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股21,984,70296.1016891,8003.898400.00003、方案称号：关于续聘会计师事务所并承认其酬劳的方案审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）A股109,951,11998.73841,404,8011.261600.0000(二)5%以下股东的表决状况方案序号方案称号赞同对立放弃票数份额（%）票数份额（%）票数份额（%）1关于添加公司经营规模及修订《公司章程》的议21,984,70296.1016891,8003.898400.00002关于向相关方告贷暨相关买卖的方案。

  8.21,984,70296.1016891,8003.898400.0003关于续聘会计师事务所并承认其酬劳的方案21,471,70193.85911,404,8016.140900.0000(三)关于方案表决的有关状况阐明本次会议，方案1《关于添加公司经营规模及修订的方案》为特别抉择方案，已获到会本次股东大会有表决权股份总数2/3以上经过；方案2《关于向相关方告贷暨相关买卖的方案》为相关买卖方案，公司操控股权的人中融世界信任有限公司-中融-融雅35号调集资金信任方案托付代理人到会会议并逃避表决。

  9.三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师事务所：本北京市仁人德赛律师事务所律师：晏妮、王柳玉2、律师见证定论定见：该所律师以为公司2021年第2次暂时股东大会的招集、举行程序，表决程序和表决成果，到会、列席会议人员的资历均契合《公司法》、《规矩》和公司章程的规矩，本次股东大会合法有用。

  10.四、备检文件目录1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；3、本所要求的其他文件。

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